El panorama regulatorio para el cumplimiento Know Your Customer ha cambiado significativamente en 2025 y 2026. Las actualizaciones de las recomendaciones del GAFI, las nuevas directivas europeas AML y la orientacion sectorial de los reguladores nacio...
La tension en el corazon de todo programa KYC es la misma: la exhaustividad requiere tiempo, y el tiempo pierde clientes. Los procesos de verificacion que se extienden mas de 48 horas generan tasas de abandono del 20–40%. Segun el analisis de Didit s...
Toda empresa regulada se enfrenta al mismo problema KYC. Un nuevo cliente necesita ser incorporado. Deben recopilarse documentos — documento de identidad, justificante de domicilio, extracto del Registro Mercantil, nominas — verificarse su integridad...